Кредитным организациям дали новые поводы для блокировки счетов организаций...

Изменения в российской экономике, связанные с эпидемией коронавируса, заставили Росфинмониторинг доработать рекомендованные антиотмывочные меры для российских банков, пишут Известия.

Кредитным организациям дали новые поводы для блокировки счетов организаций при подозрительной активности. Ведомство отнесло к зонам риска сферы, связанные производством и продажей продукции медицинского назначения, а также распределение бюджетных средств, выделенных государством на поддержку бизнеса и населения.

Эксперты Росфинмониторинга указали, что в нынешних условиях усиливаются риски незаконного обналичивания средств. Также банкам предложено внимательнее следить за возможными незаконными операциями при реализации товаров и услуг для противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что положения соответствуют рекомендациям, которые выдала международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В докладе организации приводятся примеры, когда преступники организуют фиктивные программы помощи, выдают себя за благотворительные организации, используют различные схемы для хищения средств из настоящих фондов.

В Центробанке подтвердили, что в настоящее время сектора экономики, оперирующие средствами бюджета и государственных корпораций, требуют более пристального внимания.

Ранее ЦБ разрешил банкам в период эпидемии удаленно открывать счета, однако те не воспользовались предложением. Они посчитали, что регулятор, несмотря на разрешение, продолжит наказывать за такие действия, особенно если заподозрит риск нарушения антиотмывочных мер.

Источники информации - см. подробнее - 24-05-2020 г.

Информационные материалы от аналитического бюро groupmarketing.ru: Силовые трансформаторы. Электротехническое оборудование. Масло трансформаторное. Анализ рынка.

Сильные и слабые стороны, которые будут определять развитие рынка силовых трансформаторов. Масляные трансформаторы имеют высокие показатели по сроку эксплуатации. Внимание к охране окружающей среды влияет на увеличение спроса на трансформаторы сухого типа. Переход к возобновляемым жидкостям будет ограничивать сегмент рынка масляных трансформаторов.

См. подробнее: https://groupmarketing.ru/id_product/4000602/silovye_transformatory_elektrotehnicheskoe_oborudovanie_maslo_transf.html

...читать в социальных сетях:

Виктория: Да, и я говорю: Зачем мне эти песни, опять придут люди и будут пить...... https://t.co/mXsP7RoXo3... https://t.co/mXsP7RoXo3 from: @obzorprezent

...twitter-timelines — Serg Ivanov (@obzorprezent)
Wed May 20 08:58:13 +0000 2020

Новостной обзор на vk.com: По мнению силовиков, Москва может тайно консультировать или финансировать... - https://m.vk.com/@internet_reviews-rss-1318048171-119284089... Таблицы. Графики. Прогнозы: https://groupmarketing.ru/id_product/4000734/mobilnye_gidravlicheskie_sistemy_komponenty_gidronasosy_i_gidrocilin.html